九游体育官网登录入口该事项尚需提交鼓动大会审　　议-九游体育「NineGame Sports」官方网站

　　证券代码：600511证券简称：国药股份公告编号：临2024-044

　　国药集团药业股份有限公司

　　对于监事辞任及选举监事的公告

　　本公司监事会及合座监事保证本公告现实不存在职

　　何诞妄纪录、误导性述说梗纲目紧遗漏，并对其现实的

　　真正性、准确性和齐备性承担法律遭殃。

　　一、对于公司监事离职的情况

　　国药集团药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近

　　日收到刘静云女士、卢凯先生提交的书面辞呈。因责任变动原因，

　　刘静云女士苦求辞去公司监事会主席、监事职务，离职后不再担

　　任公司任何职务；卢凯先生苦求辞去公司监事职务，离职后不再

　　担任公司任何职务。字据《公司法》《公司规矩》的关连规定，

　　刘静云女士、卢凯先生的离职将导致公司监事会成员低于法定最

　　低东说念主数，其离职苦求将在公司鼓动大会选举产生新任监过后胜仗。

　　在此技术，刘静云女士、卢凯先生仍将按照关连法律、行政功令

　　和《公司规矩》的规定不竭履行监事职责。公司监事会对刘静云

　　女士、卢凯先生在职职技术为公司作念出的孝敬示意真心感谢！

　　二、对于公司选举监事的情况

　　为保险监事会的有用运作，公司于2024年11月29日召开

　　第八届监事会第十六次会议，审议通过了《对于提名监事候选东说念主

　　的议案》，甘愿提名卢海青女士、徐定立先生(个东说念主简历附后)

　　为第八届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期自鼓动大会审议通

　　过之日起至第八届监事会届满落幕。该事项尚需提交鼓动大会审

　　议。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司监事会

　　附：

　　司帐师(CPA)非履行会员、外洋注册里面审计师(CIA)非履行会

　　员。曾历任广西桂鑫诚司帐事务所审计部姿色司理、上海华东

　　司帐事务有限公司广西分所审计部姿色司理、上海康润投资有

　　限公司投资部姿色司理及波司登股份有限公司审计部审计经

　　理。2006年7月至2022年3月历任国药控股股份有限公司审

　　计部审计司理、副部长，2022年4月起担任国药控股股份有限

　　公司审计中心副总司理。

　　学历，华东政法大学经济法系训练，硕士学位，抓法律劳动资

　　格文凭。1998年8月进入责任，先后在司法系统、讼师事务所

　　及大型央企担任职务。2019年9月于今在国药控股股份有限公

　　司法律合规部任职九游体育官网登录入口，现任高档总监(公司讼师)。